廣東萬和新電氣股份有限公司——2014年半年度報告

發布日期:2017-11-15

廣東萬和新電氣股份有限公司——2014年半年度報告


 第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以2014年06月30日的公司總股本440,000,000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。
公司負責人盧礎其、主管會計工作負責人李越及會計機構負責人(會計主管人員)李越聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。



釋義
釋義項
釋義內容
本公司、公司、萬和電氣、萬和
廣東萬和新電氣股份有限公司
報告期
201411日至2014630
高明萬和
廣東萬和電氣有限公司
萬和配件
佛山市順德萬和電氣配件有限公司
中山萬和
中山萬和電器有限公司
萬和香港
萬和國際(香港)有限公司
合肥萬和
合肥萬和電氣有限公司
熱能科技
廣東萬和熱能科技有限公司
萬和集團
廣東萬和集團有限公司
順德農商行
廣東順德農村商業銀行股份有限公司,原為佛山順德農村商業銀行股份有限公司
揭東農商行
廣東揭東農村商業銀行股份有限公司,原為揭東縣農村信用合作聯社


第二節 公司簡介
一、公司簡介
股票簡稱
萬和電氣
股票代碼
002543
股票上市證券交易所
深圳證券交易所
公司的中文名稱
廣東萬和新電氣股份有限公司
公司的中文簡稱(如有)
萬和電氣
公司的外文名稱(如有)
Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.
公司的外文名稱縮寫(如有)
Vanward
公司的法定代表人
盧礎其
二、聯系人和聯系方式
 
董事會秘書
證券事務代表
姓名
盧宇陽
吳敏英
聯系地址
廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路13
廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路13
電話
0757-28382828
0757-28382828
傳真
0757-23814788
0757-23814788
電子信箱
vw@vanward.com
vw@vanward.com
三、其他情況
1、公司聯系方式
公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱在報告期是否變化
□ 適用 √ 不適用 
公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網址、電子信箱報告期無變化,具體可參見2013年年報。
2、信息披露及備置地點
信息披露及備置地點在報告期是否變化
□ 適用 √ 不適用 
公司選定的信息披露報紙的名稱,登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址,公司半年度報告備置地報告期無變化,具體可參見2013年年報。
3、注冊變更情況
注冊情況在報告期是否變更情況
□ 適用 √ 不適用 
公司注冊登記日期和地點、企業法人營業執照注冊號、稅務登記號碼、組織機構代碼等注冊情況在報告期無變化,具體可參見2013年年報。


第三節 會計數據和財務指標摘要
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□  √  
 
本報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減
營業收入(元)
2,078,107,558.69
1,836,673,773.33
13.15%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
166,854,919.54
146,557,573.06
13.85%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)
161,718,020.06
143,540,563.95
12.66%
經營活動產生的現金流量凈額(元)
288,009,225.31
226,016,399.43
27.43%
基本每股收益(元/股)
0.3792
0.3331
13.84%
稀釋每股收益(元/股)
0.3792
0.3331
13.84%
加權平均凈資產收益率
6.46%
6.17%
0.29%
 
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減
總資產(元)
3,771,589,277.80
3,557,761,649.84
6.01%
歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
2,604,351,845.55
2,497,475,508.96
4.28%
二、境內外會計準則下會計數據差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元
 
歸屬于上市公司股東的凈利潤
歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數
上期數
期末數
期初數
按中國會計準則
166,854,919.54
146,557,573.06
2,604,351,845.55
2,497,475,508.96
按國際會計準則調整的項目及金額
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
單位:元
 
歸屬于上市公司股東的凈利潤
歸屬于上市公司股東的凈資產
本期數
上期數
期末數
期初數
按中國會計準則
166,854,919.54
146,557,573.06
2,604,351,845.55
2,497,475,508.96
按境外會計準則調整的項目及金額
3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明
□ 適用 √ 不適用 
三、非經常性損益項目及金額
單位:元
項目
金額
說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)
29,395.96
 
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
4,321,343.39
 
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
1,783,967.33
 
減:所得稅影響額
961,765.15
 
少數股東權益影響額(稅后)
36,042.05
 
合計
5,136,899.48
--
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。


第四節 董事會報告
一、概述
2014年上半年,公司通過積極提升管理水平,以改革深化驅動技術創新,并使兩者形成良性互動,致力實現百億路徑上的彎道超車。報告期內,公司實現營業總收入2,078,107,558.69元,較上年同期增長13.15%;營業利潤194,081,193.96元,較上年同期增長11.27%;利潤總額200,215,900.64元,較上年同期增長12.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤166,854,919.54元,較上年同期增長13.85%。
A、報告期內,在國內營銷方面的建設情況
為適應公司快速增長的經營業績的需求以及新的營銷環境,國內營銷管理中心在報告期內采取了一系列營銷管理變革、新產品推廣、加強品牌建設等措施,取得了良好的銷售業績。根據中怡康零售監測報告統計數據顯示,截至報告期末,公司主力產品燃氣熱水器零售量占有率為17.74%,持續保持行業第一,吸油煙機、燃氣灶具及消毒柜也繼續保持行業前五。另據公司銷售統計數據顯示,截至報告期末,公司燃氣熱水器銷售收入較去年同期增長7.61%,電熱水器銷售收入較去年同期增長6.11%,新能源熱水器及熱水系統銷售收入較去年同期增長119.25%,OEM及電子商務的銷售收入均實現公司預期的增長目標。
營銷管理方面,公司在報告期內實現了兩個變革——組織變革和銷售區域體制改革,借鑒阿米巴模式的成功經驗,企業總部調整為經營部門與職能部門,明確了總部經營部門責任制與職能部門服務管理的定位,經營單元實現了獨立經營、獨立核算、市場業績導向、全員參與經營、協同競爭,職能部門實現了服務、管理、監督與指導的重新定位;在訂單管理方面,借助用友U9訂單管理系統突破公司一直以來的生產方式及訂單交付模式,完全實現了按經銷商訂單需求生產及訂單提交順序排隊發貨等功能,積極營造了服務型信息化產業平臺上的公平商業環境;在云營銷建設方面,積極探討全新的營銷環境,面對互聯網化的消費場景,年輕化的消費者需求以及顧客移動化的購物的習慣,立足于大數據思維,建立全新的營銷管理系統,搭建數據管理中心、用戶管理中心、二維碼體系,加快布局O2O商業模式。報告期內,公司已經完成銷售經營管理平臺、終端銷售管理APP、終端導購平臺、終端導購APP、競品監控平臺、熱水系統選型APP等模塊的開發,其中,熱水系統選型智能APP——“萬和熱能科技”,是國內首個專業的熱水系統選型移動客戶端,一個集合了太陽能、熱泵、多能源熱水系統的技術選型,生活熱水、集中式供熱供暖、采暖工程的產品選型和技術方案設計的智能移動客戶端,以最快捷的方式和手段傳導給用戶最基本的熱水和采暖產品認知和選型普及。
在新產品推廣方面,借勢高端燃氣熱水器6星級價值的成果發布,推出全線高端S級系列SV56、ST56、SV36、ST36、ST26、SV16、ST16產品,進一步豐滿了公司高端智能燃氣熱水器產品線,同時與國美聯合首發SV36,與蘇寧聯合首發ST26。發布會引起行業、消費者、媒體的廣泛關注及好評,公司趁勢開展“來自星星的你購萬和高端燃氣熱水器享韓國星級游”終端促銷活動。此系列行動有力地促進了公司高端燃氣熱水器產品銷售結構的提升,據公司統計數據顯示,S級及大流量產品的提貨量5月整體較4月增長近30%,而6月一舉超過前兩個月的總提貨量。此外,X08A、J08B為代表的行業排風量最高達21m3/min的第二代雙渦輪大吸力煙機,以 N3-B02X、N3-B06X為代表的行業熱效率最高達73.4%第二代內燃火灶具已于報告期內全線上市。
在售后服務管理方面,公司對服務質量提出了服務及時性和收費規范性兩大提升服務質量的措施,在安裝服務方面,已出臺網購產品安裝補貼,激勵三四級市場的服務積極性,同時電子商務設立了回訪組,積極發揮作用。報告期內制定了《2014年的年度售后費用管控方案》,將通過安排專人對網點服務信息填單行為進行管控、對工程機安裝維修、售前機維修、遠程費用、信息費用、回訪扣罰的執行做重點監控及調整費用標準政策等一系列動作,有效管理售后費用的使用。
在品牌管理方面,持續運用明星代言人趙薇開展一系列的宣傳品牌活動,通過在機場、央視王牌節目《舌尖上的中國》等高端傳播平臺進行趙薇代言廣告發布,加深公司品牌在高端人群中的認知度和影響力。報告期內,還繼續推行公司公益品牌化發展戰略,2014520日,“萬和愛心廚房”第三站落戶鄂州,持續打造“萬和溫暖中國行”公益品牌。此外,還突破傳統傳播渠道,實現微信、微博品牌化運營管理、產品發布會、搜索引擎推廣、手持移動終端導購平臺、微視頻等多元化傳播平臺的組合運用,全方位提升公司品牌知名度及品牌形象。報告期內,公司品牌“萬和”獲得中國家電研究院頒發的“中國燃氣熱水器行業標志性品牌”、世界品牌實驗室頒發的“中國500最具價值品牌” 專業燃氣具企業榜首。
在電商渠道方面,公司持續加大線上渠道投入力度,抓住電商銷售占比提升的大趨勢,實現了線上渠道收入的高速增長。報告期內,公司加大了對淘寶、京東商城、蘇寧易購、卓越亞馬遜、易迅及聚劃算等網購平臺的推廣力度,上半年公司電子商務業務收入達到6,892.92萬元,比上年同期增長270.68%;同時根據易觀智庫檢測,20145月在八大電商平臺熱水器銷售額市場份額中,公司銷售量和銷售額份額為別為11.1%11.3%,位居行業前三,為未來三年電商渠道收入達到爆發式增長的目標奠定了堅實基礎。
B、報告期內,在國際營銷方面的建設情況
在國際營銷方面,海外產品事業部在局部回暖的國際市場環境中繼續發揮與核心客戶的戰略性合作優勢,并通過積極參加美國HPBA展覽等國際性廚衛展會以拓展全球通路,及時獲取了行業第一手信息,以形成高效有力的市場策略和可持續發展機制。同時,完成了俄羅斯、印度尼西亞、烏克蘭、阿爾及利亞等國家的參展和客戶拜訪工作,著力完成了海外烤爐主要客戶的各類新技術開發項目,為公司海外業績的爆發式增長及全球戰略布局進一步夯實了基礎。截至報告期末,公司出口銷售業績為885,428,570.77元,比上年同期增長107.74%,繼續保持高速增長的勢頭。
C、報告期內,公司燃氣壁掛爐業務方面的情況
燃氣壁掛爐是指通過燃燒天然氣加熱水源,經室內管道循環,將熱量送入各個房間的采暖末端設備從而實現供暖的裝置。我國現有的供暖模式大多為集中供暖模式,由于我國現有鍋爐房和城市管網興建時間比較早,自動化程度低,跑、冒、滴、漏現象嚴重,造成了供熱管網的熱效率低,供暖費用連連上漲,同時集中供熱無論何時、家里是否有人,均需將室內溫度保持在一定溫度,因而浪費大量能源,而分戶式燃氣壁掛爐采暖沒有鍋爐房、熱力外網及樓內管道的熱損失,并且用戶可根據實際情況調整室內溫度及采暖時間、區間等特點,節能效果顯著。壁掛爐技術由于其顯著的經濟性及舒適性,在國外已經有70年的使用歷史,在歐洲國家壁掛爐的普及率已達到60%。十余年前壁掛爐產品開始被引入中國市場,隨著政府推廣建筑節能力度加大、天然氣使用愈發廣泛及長江流域等傳統非供暖地區供暖需求的增長,使得以單個業主為服務對象的獨立供暖技術得到越來越普遍的應用。根據中國燃氣供熱專業委員會統計,中國壁掛爐整機銷售量從2008年的35萬臺快速增長到2013年的152萬臺,年復合增長率達到34.14%,迅速發展為一個新興的朝陽產業。在熱水器行業增速放緩的大背景下,公司管理層決心以壁掛爐業務為公司在2016年實現百億目標的戰略支點與利潤爆發點。報告期內,公司以總價5,346萬元競得佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊,擬建設國內生產規模較大的燃氣壁掛爐生產基地,產能將拓展至50萬臺/年。預計在項目順利投產之后,長期制約公司燃氣壁掛爐業務發展的產能問題將得到順利解決,燃氣壁掛爐業務將有望快速增長。
D、報告期內,公司產品與技術研發情況
截至報告期末,公司已在廚衛電器領域18次填補國內行業技術空白,40多次主導或參與了燃氣熱水器、燃氣灶具、消毒柜等廚衛產品國家標準、行業標準和地方標準的起草修訂,擁有行業最多的有效授權專利儲備800多項,其中發明專利30多項。另外,國家級認證的“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“國家級企業技術中心”和行業首屈一指的國家級實驗大樓、 “清潔能源院士專家工作站”、“博士后科研工作站”、行業第一個產學研結合的“華南家電研究院節能環保燃氣具研發中心”均在公司落戶,為公司技術持續創新和領先提供了保障。
報告期內,公司繼續以市場需求為導向,以引導產品向高效、節能、智能、人性化發展為目標,加大研發投入,深化產品技術創新。報告期內上市的萬和第Ⅱ代雙聚能燃氣灶采用公司獨創的內燃分層螺旋火焰燃燒技術,熱效率高達73.4%,樹立了行業新標桿,遠超國家標準規定的55%,而燃氣熱水器除全預混冷凝熱水器以107%的熱效率依然保持行業最高紀錄外,同樣在報告期內上市發布的S級全系列智能熱水器SV56、ST56、SV36、ST36、ST26、SV16、ST16都達到國家一級能效水平,并采用萬和獨創的第二代AI智能恒溫引擎、水氣雙調技術、三閥五檔溫控技術、第二代AI智能記憶技術等四大核心恒溫技術,占據了行業內型號最多、技術最領先的節能、智能燃氣具產品。報告期內,公司獲得由中國標準化研究院主辦、北京中怡康時代市場研究有限公司頒發的 “中國節能產品企業領袖榜” ,萬和SV56高端智能燃氣熱水器獲得素有“中國高端家電領域潮流趨勢標桿”之稱“紅頂獎”、 SV36獲得了素有“中國家電行業奧斯卡”之稱的“艾普蘭”獎,ST26獲得中國家電協會、中國家電網和國家信息中心信息資源開發部頒發的中國智能熱水器杰出產品稱號。在電熱水器層面,報告期內公司瞬熱變頻技術成功鑲嵌進電熱水器中,推出S21雙核變頻系列新產品。在新能源產品層面,萬和國內領先的平板太陽能熱體涂裝生產線生產的“靜電噴涂”涂層產品,通過了國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(北京)的耐鹽霧試驗,并以極佳的性能征服了行業專家,獲得了中國太陽能五大專業委員會的一致認可,并頒發了行業推薦證書。
E、報告期內,信息管理系統建設情況
報告期內,公司已在各廠區已全面應用用友U9系統,實現了公司各大業務中心(如:研發、生產、采購、倉存、銷售、售后、財務、人力資源等)數據信息化資源的共享和集成,各大業務中心的計劃管理以及核心業務隨著信息化的應用能完成自動化處理。企業內部之間(總部和各制造工廠基地)和上、下游產業鏈聯盟之間(供應商、經銷商、專賣門戶)在業務流、資金流、信息流能達到動態協同,實現“三流”自動化,提升資源的利用率,完成各環節的精細化管理。下一階段將著力推進云營銷系統,建立區域云分銷系統、售后管理系統、客戶管理系統;引入移動辦公模塊,加快管理層反應速度;建立及時預警系統,完善公司運營 BI,通過多維度的大數據分析,為企業的決策提供有效的數據支持。
F、報告期內,公司人力資源建設情況
公司著力加強了人力資源規劃、招聘與配置、培訓和開發、績效管理、薪資福利管理、勞動關系等六大工作模塊的管理,實現了人力資源管理的良性運作。
G、報告期內,公司運營管理情況
在營運管理方面,公司建立了公司層、跨部門層、部門層、個人層四個層面的改進體系,通過測量并分析經營中的重要指標,采用經營分析報告會、QC小組、合理化建議、精益改善、6S評比、技改項目申報等多種改善舉措對公司運營過程的績效進行改進,通過全員自主改善,以自下而上的PDCA改善循環形成改善閉環管理,以及高層研討和定期評審的自上而下推動,實現了較高的經濟效益,并有效地提升了公司精準化運營管理能力和可持續發展的核心競爭能力。
報告期內,對一級單位的考核方案進行了優化,避免考核與公司要求兩層皮現象,提高了考核命中率,為各產品事業部完成經營利潤與降本目標,發揮了較好的牽引、指導與監控作用;組織制定《2014年度精益制造戰略》并實施、檢查,在第二季度推進TPM管理,組織各工廠制定了淡季設備維修保養計劃;積極推進一級周例會、總裁月例會、總裁臨時會議的新例會模式。
 報告期內,公司還繼續實施卓越績效管理模式,并取得了顯著成就,自2011年度以最高分獲得首屆順德政府質量獎以來,在今年4月份又一次以最高分獲得佛山市政府頒發的“首屆佛山市政府質量獎”。
二、主營業務分析
概述
報告期內,公司的主營業務未發生變化。公司主營業務為:圍繞生活熱水供應和燃氣具主線,研發、制造、銷售燃氣熱水器、電熱水器、混合動力熱水系統及燃氣具、吸油煙機、消毒碗柜等產品。公司堅持做大做強主營業務的思想,堅持穩健務實的經營作風,在行業整體增長放緩的不利形勢下,專注于公司的核心競爭力,將日常經營活動做深做透,有效地保障了業績穩定增長。公司實現營業總收入2,078,107,558.69元,較上年同期增長13.15%;營業利潤194,081,193.96元,較上年同期增長11.27%;利潤總額200,215,900.64元,較上年同期增長12.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤166,854,919.54元,較上年同期增長13.85%。
主要財務數據同比變動情況
單位:元
 
本報告期
上年同期
同比增減
變動原因
營業收入
2,078,107,558.69
1,836,673,773.33
13.15%
 
營業成本
1,487,557,343.42
1,337,541,978.43
11.22%
 
銷售費用
279,580,392.92
213,010,157.61
31.25%
本期市場費用及運輸費用增加所致
管理費用
115,530,752.53
99,183,380.64
16.48%
 
財務費用
-11,148,853.04
4,989,240.05
-323.46%
由于匯率變動產生的匯兌損益影響所致;
所得稅費用
31,578,840.73
31,794,579.87
-0.68%
 
研發投入
73,245,579.75
58,995,437.88
24.15%
 
經營活動產生的現金流量凈額
288,009,225.31
226,016,399.43
27.43%
 
投資活動產生的現金流量凈額
-61,364,534.86
-260,828,329.79
-76.47%
對全資子公司合肥萬和電氣投資影響所致;
籌資活動產生的現金流量凈額
-87,601,922.87
-26,220,743.52
234.09%
本期分配股利增加及籌資產生現金流入比上期減少綜合影響所致;
現金及現金等價物凈增加額
141,138,158.29
-67,688,645.21
-308.51%
以上現金流各項目綜合影響所致
公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動
□ 適用 √ 不適用 
公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。
公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中披露的未來發展與規劃延續至報告期內的情況
□ 適用 √ 不適用 
公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中沒有披露未來發展與規劃延續至報告期內的情況。
公司回顧總結前期披露的經營計劃在報告期內的進展情況
報告期內,公司始終堅持立足主業,認真實施董事會年初確立的經營計劃,上半年執行情況如下:
公司在第一季度報告中對公司20141-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤預測較去年同期增長5%-40%,實際經營業績在預測范圍內。
報告期內,公司始終堅持立足主業,認真實施董事會年初確立的經營計劃,努力拓寬銷售渠道,優化客戶結構;持續技術創新,完善產品結構;堅持管理創新,強化企業文化宣傳,提高公司管控風險能力。
三、主營業務構成情況
單位:元
 
營業收入
營業成本
毛利率
營業收入比上年同期增減
營業成本比上年同期增減
毛利率比上年同期增減
分行業
工  業
2,042,745,107.03
1,478,609,669.36
27.62%
13.15%
9.99%
1.34%
分產品
生活熱水
990,412,064.83
632,945,390.97
36.09%
8.76%
1.23%
4.75%
廚房電器
887,572,523.64
721,435,523.19
18.72%
26.01%
20.69%
-0.05%
其他
164,760,518.56
124,228,755.20
24.60%
-13.45%
-7.51%
-5.24%
分地區
國內銷售
1,157,316,536.26
746,560,925.22
35.49%
9.88%
9.17%
-0.13%
出口銷售
885,428,570.77
732,048,744.14
17.32%
17.74%
10.83%
4.12%
四、核心競爭力分析
(一)品牌優勢
公司作為“中國燃氣具行業的首倡者和推動者”、燃氣具行業唯一的、連續七年的“中國航天事業合作伙伴”,經過多年的品牌沉淀,在行業內創造了一個又一個奇跡。公司的產品設計、制造圍繞著核心理念進行,精心打造燃氣具行業的品牌,從安全、節能、環保、舒適、智能等方面打造萬和產品核心價值,很大程度上滿足消費者的需求。據世界權威獨立調研機構英國建筑服務研究與信息協會(BSRIA)發布的調研結果,萬和是國內僅有的兩個“全球十大熱水器品牌”之一。報告期內,公司升級品牌的溢價能力,實現向品牌核心驅動企業轉型的目的,通過趙薇擔任萬和品牌形象代言人,開展以領先的,我喜歡為主題的領先概念的系列傳播;另一方面,公司以“溫暖力量”為理念,以“愛心熱水工程”、“愛心廚房”等形式,從公益事業方面提升公司品牌形象。截至目前,已在國內捐建了三個“愛心廚房”、四個“愛心熱水工程”,公司還將持續“萬和溫暖中國行”慈善項目的建設,讓更多的“萬和愛心廚房”、“萬和愛心熱水工程”落戶,讓愛傳遞的更遠。
截至報告期末,萬和品牌已數度榮膺“中國燃氣熱水器行業標志性品牌”、已連續五度榮膺“中國500最具價值品牌”,萬和品牌已成為國內知名度最高、專業化程度最高的熱水器、廚房電器、新能源熱水系統領先品牌之一。
(二)技術優勢
公司是國家級高新技術企業,在燃氣具領域十八次填補國內技術空白,公司一直將技術研發作為持續發展的源動力,還多次主導或參與了燃氣熱水器、燃氣灶具、消毒柜國家標準的起草和修訂?!皣壹壠髽I技術中心”、“清潔能源院士專家工作站”、“博士后科研工作站”、行業第一個產學研結合的“華南家電研究院節能環保燃氣具研發中心”、“廣東省可再生能源建筑應用示范項目”均落戶在萬和。截至報告期末,公司及其子公司擁有已授權專利896項,其中包括37項境內發明專利、662項境內實用新型專利、193項境內外觀設計專利和1項境外實用新型專利,是中國燃氣具行業擁有最多專利儲備的企業。
公司在實驗設備上投入巨資,建立了多套國內同行業試驗范圍最廣及檢測能力最強焓差試驗室、壓力強度實驗室及相關的性能檢測設備,萬和焓差實驗室還通過技術化改進,測試范圍除覆蓋了熱泵產品線、空調外,還覆蓋了燃氣具產品和能源集成熱水系統,可對產品的額定制熱量、制熱消耗功率和各種工況下的使用性能進行精確的檢測,并通過模擬不同的工作環境,對產品的安全性、可靠性和性能進行準確評估。公司的試驗室通過了國家CNSA認證,全球權威認證機構KiwaGastec頒發的CE認可實驗室證書。
公司還不斷加大對新能源產品的研發投入,公司全資子公司廣東萬和電氣有限公司建設的100kW多功能熱泵系統性能試驗室,順利通過了合肥通用機電產品檢測院有限公司、國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心的評定,是國內同行業試驗范圍及能力最廣和最大的多功能熱泵系統性能試驗室之一,意味著萬和具備了領先行業的熱泵產品檢測能力。
報告期內,公司全面更新CNAS體系,規范產品評價申請的流程,改進產品評價規范和技能,強化專利維權,開展前沿技術和行業未來發展方向專利規劃;與各產品事業部協調推進研發項目以及管理和激勵機制的改進;制定研發費用分類管控方法,引導對戰略性產品、前沿技術、基礎研究等的投入,以保證公司的持續發展。
(三)渠道優勢
公司一直致力于追求高水平的營銷能力,不斷加大銷售渠道的拓展力度,不斷加強渠道寬度與深度建設。截至報告期末,公司已開拓37家體驗館、1,510家專賣店、6,794家普通產品重大賣場專廳,分布在全國31個省市自治區,覆蓋全國200多個地級市和數百個縣級地區,擁有廚衛電器行業覆蓋率最高的銷售渠道之一;同時,公司高度重視渠道價值鏈建設,設計了合理的利益分配水平,不僅與公司的一級經銷商形成了利益共同體,還與國美、蘇寧、五星等全國性大型家電連鎖賣場形成了戰略合作伙伴關系;在電子商務銷售方面,與三大主要平臺(天貓、京東、易購)達成戰略合作關系,實現了直營。
報告期內,公司在新能源銷售渠道方面,在銷售的強勢區域仍然采用“區域代理”模式,減少目標達成風險;在相對弱勢區域實施直營扁平模式,采用“業態直營+三級市場直營”方式,提高渠道數量,減少渠道層次;開拓新能源專業服務商,建立新能源專業售后服務網點,提高售后服務質量,降低售后服務成本,推動新能源銷售;對銷售區域下達明確的三級市場新能源直營客戶拓展任務,對完成結果進行獎懲,加快渠道扁平化進程;公司在傳統銷售渠道方面,對傳統渠道網點根據任務達成設定A、B、C級標準,進行分級管理,按級別標準對網點直接進行渠道資源投放,減少中間環節,提高資源使用效率,變不可控渠道為可控渠道。
報告期內,公司獲得了順德區國土城建和水利局為公司頒發的“機電設備安裝專業承包三級”資質證書,公司可承擔投資額為800萬元以內的一般工業和公共、民用建設項目的設備、線路、管道的安裝,及非標準鋼構件的制作、安裝,公司將在工程招投標方面蓄勢發力,積極參與重大建筑施工項目,在燃氣鍋爐、通風空調、太陽能制冷、壓縮機組設備工程、太陽能供熱工程、熱泵供熱工程、多能源互補供熱工程以及熱電聯產等工程領域發揮自己的優勢,通過高品質的家用熱水產品在住宅產業的推廣應用,將更多科技含量高、資源消耗低、環境污染少、經濟效益好、舒適性能優越的現代化住宅配套產品推廣到千家萬戶。
(四)成本規模優勢
公司作為熱廚電器領域規模最大的專業化企業之一,大規模制造能力充分發揮規模效應,為一直領先于同行的成本控制優勢奠定了堅實的基礎。公司采取關鍵零部件自制的后向一體化戰略,對產品的關鍵零部件(如燃氣熱水器的燃氣比例閥、燃燒器、熱交換器等)實現基本自制,并不斷擴大核心零部件自制的范圍和比例。目前公司已成為行業內關鍵零部件自制率最高的企業之一,為公司對消費者實現最大化的產品價值輸出的營銷理念發揮了重要作用。
五、投資狀況分析
1、對外股權投資情況
1)對外投資情況
對外投資情況
報告期投資額(元)
上年同期投資額(元)
變動幅度
103,460,000.00
130,768,000.00
-20.88%
被投資公司情況
公司名稱
主要業務
上市公司占被投資公司權益比例
2)持有金融企業股權情況
公司名稱
公司類別
最初投資成本(元)
期初持股數量(股)
期初持股比例
期末持股數量(股)
期末持股比例
期末賬面值(元)
報告期損益(元)
會計核算科目
股份來源
廣東揭東農村商業銀行股份有限公司
商業銀行
100,768,000.00
41,360,000
8.00%
45,496,000
8.00%
1,129,369,300.00
111,542,000.00
長期股權投資
購買
合計
100,768,000.00
41,360,000
--
45,496,000
--
1,129,369,300.00
111,542,000.00
--
--
3)證券投資情況
公司報告期不存在證券投資。
2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
1)委托理財情況
公司報告期不存在委托理財。
2)衍生品投資情況 
公司報告期不存在衍生品投資。
3)委托貸款情況
公司報告期不存在委托貸款。
3、募集資金使用情況
1)募集資金總體使用情況
單位:萬元
募集資金總額
142,149.23
報告期投入募集資金總額
779
已累計投入募集資金總額
115,324.88
報告期內變更用途的募集資金總額
0
累計變更用途的募集資金總額
0
累計變更用途的募集資金總額比例
0.00%
募集資金總體使用情況說明
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]43號文《關于核準廣東萬和新電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司首次公開發行5,000萬股人民幣普通股(股),每股面值人民幣1.00元,實際發行價格每股人民幣30.00元,募集資金總額為人民幣150,000萬元,扣除各項發行費用后募集資金凈額為人民幣142,149.23萬元。以上募集資金已由天健正信會計師事務所有限公司于2011125日出具的天健正信驗(2011)綜字第 090001號《驗資報告》驗證確認,公司對上述資金采取了專戶存儲制度。
在募集資金實際到位之前,部分募集資金投資項目已由本公司以自籌資金先行投入。2011227日董事會一屆十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金14,636.83萬元。此項議案在201148日召開的2010年年度股東大會上審議通過。本次募集資金置換在2011430日前已完成。
2011227日公司董事會一屆十三次會議和201148日召開的2010年年度股東大會審議通過《關于使用部分超募資金補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的8,000萬元補充永久性流動資金,用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。
20111120日董事會一屆十九次會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司擬將35,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金,資金使用期限為自公司2011第一次臨時股東大會審議通過之日(2011128日)起不超過6個月。此項議案在2011128日召開的臨時股東大會上審議通過。公司在規定期限內實際使用上述閑置募集資金35,000萬元中的17,500萬元用于暫時補充流動資金,剩余的17,500萬元并沒有使用,募集資金項目實施未受影響。實際使用于暫時補充流動資金的17,500萬元已于2012522日全部歸還至公司募集資金專用賬戶,使用期限未超過6個月。
20111229 日公司董事會一屆二十一次會議《廣東萬和新電氣股份有限公司關于同意全資子公司佛山市高明萬和電氣有限公司使用部分超募資金參與競買國有建設用地使用權的議案》,使用部分超募資金中的4,730萬元競買國有建設用地使用權,于2012119日成功競得該國有建設用地,并繳納土地使用權出讓契稅141.90萬元。
201261日公司董事會一屆二十四次會議和一屆十一次監事會會議審議通過《關于使用部分超募資金補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的25,000萬元補充永久性流動資金。
20121026日公司董事會二屆二次會議和二屆二次監事會會議審議通過《關于使用部分超募資金永久性補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的6,881.09萬元的超募資金永久性補充流動資金。


2)募集資金承諾項目情況
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變更項目(含部分變更)
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額(1)
本報告期投入金額
截至期末累計投入金額(2)
截至期末投資進度(3)(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本報告期實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
31,633.56
31,633.56
292.78
22,753.76
71.93%
20131231
5,107.12
健康廚房電器產品擴產項目
9,453.94
9,453.94
0
9,508.48
100.58%
20121231
1,281.82
新能源集成產品生產基地建設項目
24,740.99
24,740.99
0
25,045.7
101.23%
20130630
2,254.60
核心零部件規?;灾平ㄔO項目
9,643.47
9,643.47
224.28
8,939.9
92.70%
20130930
1,234.24
科技與研發中心擴建項目
6,006.18
6,006.18
4.13
1,764.71
29.38%
20130930
不適用
不適用
信息管理系統升級建設項目
3,060
3,060
257.81
2,559.34
83.64%
20130930
不適用
不適用
承諾投資項目小計
--
84,538.14
84,538.14
779
70,571.89
--
--
9877.78
--
--
超募資金投向
購買廠區用地
0
0
0
4,871.9
100.00%
--
不適用
不適用
歸還銀行貸款(如有)
--
0
0
0
0
0.00%
--
--
--
--
補充流動資金(如有)
--
57,611.09
57,611.09
0
39,881.09
69.28%
--
--
--
--
超募資金投向小計
--
57,611.09
57,611.09
0
44,752.99
--
--
不適用
--
--
合計
--
142,149.23
142,149.23
779
115,324.88
--
--
9877.78
--
--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
本期未達到效益的原因:一方面,廚衛行業中約20%-30%的需求受到房地產市場的影響,而近兩年國家出臺宏觀調控房地產市場的一系列政策,例如限購、限貸、提高購房貸款利率、征收房產稅等,因此廚衛行業的剛需受到了很大抑制;另一方面,2014年上半年 GDP 增長率為7.4%,相比2013年、2012年、2011年的7.7%、7.8%、9.2%,增速嚴重放緩,宏觀經濟的低迷影響了消費者信心、抑制了消費能力的增速,廚衛行業的宏觀經濟環境較《招股說明書》發生了較大的變化。受上述雙重因素的影響,公司各募投項目產生的效益也未達到《招股說明書》預測的效益。
項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況
適用
公司實際募集資金凈額為142,149.23萬元,扣除招股意向書披露的六項募集資金投資項目計劃使用資金總額為84,538.14萬元,超募資金為57,611.09萬元。
2011227日公司董事會一屆十三次會議和201148日召開的2010年年度股東大會審議通過《關于使用部分超募資金補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的8,000萬元補充永久性流動資金,用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。
20111229日董事會一屆二十一次會議審議通過《關于同意全資子公司佛山市高明萬和電氣有限公司使用部分超募資金參與競買國有建設用地使用權的議案》,同意廣東萬和電氣有限公司(原佛山市高明萬和電氣有限公司)使用超募資金約人民幣4,800萬元參與上述地塊的掛牌競買,2012119日實際使用超募資金中的4,730萬元競買國有建設用地使用權,并繳納土地使用權出讓契稅141.90萬元,共使用上述資金4,871.90萬元。
201261日董事會一屆二十四次會議審議通過《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》,同意公司將25,000萬元永久性補充流動資金。
20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》,同意公司將6,881.09萬元永久性補充流動資金。
截至2014731日,超募資金專戶剩余金額為13,473.87萬元(其中的615.77萬元是部分發行費用由非募集資金專戶支付),加上利息收入扣除專戶手續費支出凈為額2,171.76萬元,超募資金專戶余額為15,645.63萬元。201484日董事會二屆十八次會議審議通過《關于使用節余募集資金及剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》,同意將節余募集資金及剩余超募資金(含募集資金專戶利息)共計31,510.45萬元(以資金轉出當日銀行結息余額為準)永久補充流動資金,該議案需經2014826日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。
募集資金投資項目實施地點變更情況
適用
以前年度發生
20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點及調整部分項目實施進度的議案》:《核心零部件規?;灾平ㄔO項目》部分項目的實施主體由佛山市順德萬和配件有限公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處紅旗居委會紅旗中路80號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的1,700.00萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點;《科技與研發中心擴建項目》部分項目的實施主體由本公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處高黎居委會順德高新區(容桂)建業中路13號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的2,200.00萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點。
募集資金投資項目實施方式調整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
適用
在募集資金實際到位之前,部分募集資金投資項目已由本公司以自籌資金先行投入。2011227日董事會一屆十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金14,636.83萬元。此項議案在201148日召開的2010年年度股東大會上審議通過。本次募集資金置換在2011430日前已完成。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
適用
20111120日召開的公司一屆董事會第十九次會議審議批準,臨時股東大會決議通過,公司擬將35,000.00萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金,資金使用期限為自公司2011年第一次臨時股東大會審議通過之日(2011128日)起不超過6個月,到期前將歸還至募集資金專用賬戶,2011年度使用閑置募集資金暫時補充流動資金15,500.00萬元;2012年度使用閑置募集資金暫時補充流動資金2,000.00萬元,實際累計使用17,500.00萬元,已于2012522日全部歸還至公司募集資金專用賬戶,使用期限未超過6個月;2013年度、2014年上半年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
適用
201484日董事會二屆十八次會議審議通過《關于使用節余募集資金及剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》,同意將節余募集資金及剩余超募資金(含募集資金專戶利息)共計31,510.45萬元(以資金轉出當日銀行結息余額為準)永久補充流動資金,該議案需經2014826日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。項目出現募集資金結余的原因如下:
1、節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目:面對宏觀經濟增速放緩、國際經濟復蘇緩慢及眾多品牌競相進入廚衛電器市場等外部市場環境,公司本著對股東負責任的態度,審時度勢,及時調整產品戰略,不盲目擴建燃氣熱水器產品生產線,轉而根據市場需求和消費者需求,重點進行生產線的工藝流程優化、技改及布局產品結構的調整,加大三四線城市的節能產品推廣,生產了適銷對路的大眾化產品,滿足消費者需求,并在項目實施過程中嚴格控制各項支出,同時,由于公司營銷網絡建設根據市場環境的變化進行了一定的調整,也產生了部分節余,因此,該項目整體節約了一定的資金投入。
2、核心零部件規?;灾平ㄔO項目:在該項目建設中,公司嚴格控制設備采購成本,并對工藝路線和設備選型進行了調整和優化,優先購置使用性價比更高的同等功能設備,使得該項目設備投資比原計劃有所減少,募集資金使用有所節余。
3、科技與研發中心擴建項目:(1)為了使公司的研發工作更好的貼近和服務于生產,加快研發成果的產業化進程,公司對研發中心的架構進行了調整,由原總部集中式管理調整為各事業部管理,對應的,本項目擬在總部建造的多個功能實驗室及相應的實驗、研發裝置采購安裝,有相當部分由各子公司在各自廠區內建立分實驗室以替代,并且,由于各分實驗室相關投入與生產高度貼近,較難嚴格區分實驗室建設相關支出,因此,基于募集資金使用的謹慎性原則,公司對于該部分建設支出使用自有資金進行了投入而未使用募集資金,這在較大程度上造成了原募集資金使用的節余;(2)公司部分實驗設備的采購由于采取了競爭性報價、與供應商建立戰略合作關系以及以自主研發設備替代等原因,均降低了相關設備采購投入。
4、信息管理系統升級建設項目:在該項目建設中,由于公司擬采購的部分IT設備、系統價格及軟件實施費用下降,因此降低了投資金額。
尚未使用的募集資金用途及去向
全部資金尚在募集資金專戶及定期存款賬戶存儲。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
報告期內,募集資金適用及披露中不存在問題或其他情況。


3)募集資金變更項目情況
√ 適用 □ 不適用 
單位:萬元
變更后的項目
對應的原承諾項目
變更后項目擬投入募集資金總額(1)
本報告期實際投入金額
截至期末實際累計投入金額(2)
截至期末投資進度(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本報告期實現的效益
是否達到預計效益
變更后的項目可行性是否發生重大變化
核心零部件規?;灾平ㄔO項目
核心零部件規?;灾平ㄔO項目
9,643.47
224.28
8,939.9
92.70%
20130930
1,234.24
科技與研發中心擴建項目
科技與研發中心擴建項目
6,006.18
4.13
1,764.71
29.38%
20130930
0
不適用
節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
31,633.56
292.78
22,753.76
71.93%
20131231
5,107.12
合計
--
47,283.21
521.19
33,458.37
--
--
6,341.36
--
--
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)
20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點及調整部分項目實施進度的議案》:《核心零部件規?;灾平ㄔO項目》部分項目的實施主體由佛山市順德萬和配件有限公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處紅旗居委會紅旗中路80號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的1,700.00萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點;《科技與研發中心擴建項目》部分項目的實施主體由本公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處高黎居委會順德高新區(容桂)建業中路13號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的2,200.00萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點。鑒于上述項目部分項目變更實施主體和實施地點,將在一定程度上影響項目的建設周期,為保證項目的建設質量,前者的完成時間由2013630日調整至2013930日,后者完成時間由2012930日調整至2013930日。
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
不適用
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
4)募集資金項目情況
募集資金項目概述
披露日期
披露索引
節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
20140822
《公司2014年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
健康廚房電器產品擴產項目
20140822
《公司2014年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
新能源集成產品生產基地建設項目
20140822
《公司2014年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
核心零部件規?;灾平ㄔO項目
20140822
《公司2014年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
科技與研發中心擴建項目
20140822
《公司2014年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
信息管理系統升級建設項目
20140822
《公司2014年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn


4、主要子公司、參股公司分析
主要子公司、參股公司情況
單位:元
公司名稱
公司類型
所處行業
主要產品或服務
注冊資本
總資產
凈資產
營業收入
營業利潤
凈利潤
廣東萬和電氣有限公司
子公司
制造業
生產、銷售:電熱水器、熱泵熱水器、消毒柜、抽油煙機、煙熏機、脫水機、干燥機、燃氣爐具、燃氣空調、烤爐、太陽能熱水器、燃氣熱水器及其他家用電器;貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目須取得許可后方可經營)。
人民幣5,000萬元
1,234,658,414.35
394,064,194.48
975,109,973.59
68,903,547.48
61,195,225.43
佛山市順德萬和電氣配件有限公司
子公司
制造業
生產:五金電器配件、電子配件、塑料配件(不含廢舊塑料)、模具、其他電氣配件。
人民幣2,000萬元
369,975,672.50
152,683,748.59
271,495,928.04
20,045,000.56
15,474,488.44
萬和國際(香港)有限公司
子公司
制造業
進出口貿易
港幣2,000萬元
15,600,911.21
15,594,731.68
0.00
0.00
0.00
中山萬和電器有限公司
子公司
制造業
生產經營家用制冷、廚房、清潔衛生及其他家用電力器具、燃氣器具(包括燃氣焊接器、燃氣取暖器、燃氣燈)、模具,以及上述產品零配件(電鍍工序及部分模具加工工序發外加工)。產品境內外銷售。
美元230萬元
200,487,616.51
41,125,142.77
194,676,077.69
9,236,831.49
7,128,561.48
合肥萬和電氣有限公司
子公司
制造業
太陽能熱水器、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、燃氣灶具、消毒柜、抽油煙機、燃氣用具、小家電及配件生產、安裝、維修、銷售。(涉及到前置許可的憑許可證經營)
人民幣3,000萬元
228,629,663.69
27,517,540.67
179,528,675.70
-1,748,523.38
-1,413,546.84
廣東萬和熱能科技有限公司
子公司
制造業
研發、生產、銷售太陽能熱水器、兩用爐、燃氣鍋爐、燃氣灶具、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、家用電器配件、日用電器配件、其他新能源產品及上述產品的安裝、維修;上述產品的五金電器配件、電子配件、塑料配件(不含廢舊塑料)、模具、其他電氣配件開發、制造與銷售;經營貨物進出口、技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
人民幣5000萬元
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司
參股公司
服務業
對公司投資的房產管理服務;物業管理;物業租賃;國內商業、物資供銷業。(不含法律、行政法規和國務院決定禁止或應經許可的項目)
人民幣4,800萬元
45,556,268.96
44,534,974.87
930,325.25
-1,251,311.17
-1,210,200.00
廣東揭東農村商業銀行股份有限公司
參股公司
金融業
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;代理發行、代理兌付政府債券;買賣政府債券、金融債券;按中國人民銀行規定從事同業拆借;代理收付款項;經銀行業監督管理機構批準的其他業務;法律、法規、規章允許代理的各類財產保險及人身保險(限分支機構經營)。
人民幣5.69億元
14,708,656,501.15
1,129,369,310.59
563,618,127.20
184,673,067.66
111,542,000.00


5、非募集資金投資的重大項目情況
單位:萬元
項目名稱
計劃投資總額
本報告期投入金額
截至報告期末累計實際投入金額
項目進度
項目收益情況
合肥萬和電氣有限公司新能源熱水產品生產基地一期建設項目
25,421.77
2,071.11
2,456.85
8.15%
籌建階段
合計
25,421.77
2,071.11
2,456.85
--
--
臨時公告披露的指定網站查詢日期(如有)
20131029
臨時公告披露的指定網站查詢索引(如有)
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.PDF
六、對20141-9月經營業績的預計
20141-9月預計的經營業績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
20141-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度
5.00%
45.00%
20141-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間(萬元)
215,531,555.27
287,375,407.03
20131-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)
205,268,147.88
業績變動的原因說明
1、營銷管理變革和云營銷及用友U9信息化系統構建的效益逐步體現;
2、傳統銷售旺季和電商節日到來,線上和線下業務的表現預期良好;
3、海外業務戰略布局致公司全球通路更加深廣,同時原有核心客戶加大訂單采購。
七、董事會、監事會對會計師事務所本報告期非標準審計報告的說明
□ 適用 √ 不適用 
八、董事會對上年度非標準審計報告相關情況的說明
□ 適用 √ 不適用 
九、公司報告期利潤分配實施情況
報告期內實施的利潤分配方案特別是現金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執行或調整情況
鑒于公司2013年盈利狀況良好,為回報股東,與全體股東分享公司成長的經營成果,同時根據公司未來發展需要,公司董事會提出2013年度利潤分配預案如下:以公司截至20131231日總股本400,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.50元(含稅),共計60,000,000元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增1股,合計轉增股本40,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至440,000,000股;不送紅股。2014423日二屆十六次董事會會議審議通過《關于公司2013年度利潤分配預案》并于20145152013年度股東大會審議通過該議案。
2013年度利潤分配方案于2014618日實施完畢。
現金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:
分紅標準和比例是否明確和清晰:
相關的決策程序和機制是否完備:
獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是否得到了充分保護:
現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透明:
不適用
十、本報告期利潤分配或資本公積金轉增股本預案
10股送紅股數(股)
0
10股派息數(元)(含稅)
2.50
10股轉增數(股)
0
分配預案的股本基數(股)
440,000,000
現金分紅總額(元)(含稅)
110,000,000.00
可分配利潤(元)
829,897,805.24
現金分紅占利潤分配總額的比例
100.00%
現金分紅政策:
其他
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
鑒于公司2014年半年度盈利狀況良好,為回報股東,與全體股東分享公司成長的經營成果,同時根據公司未來發展需要,公司董事會提出2014年半年度利潤分配預案如下:擬以公司截至2014630日總股本440,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利2.50元(含稅),共計110,000,000元;不以資本公積金轉增股本;不送紅股。
 
十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內容及提供的資料
20140114
公司六樓會議室
實地調研
機構
安信證券股份有限公司
12013年度整體經營情況;(2)電子商務發展情況;(3)多能源集成熱水系統方面的推廣情況;
20140116
公司六樓會議室
實地調研
機構
上?;堇硗顿Y管理咨詢有限公司
1)公司在工程采集方面的情況;(2)品牌宣傳情況;(3)產品的渠道布局和定位情況;(4)新能源項目最新進展情況。
20140304
公司六樓會議室
實地調研
機構
潤暉投資、奕齊投資管理(上海)有限公司、中國國際金融有限公司、東方證券資產管理有限公司、國金證券股份有限公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司
1)公司2013年度的業績情況;(2)公司電子商務發展情況;(3 百億目標如何實現。
20140306
公司六樓會議室
實地調研
機構
宏源證券股份有限公司、華商基金管理有限公司
1)公司2013年度的業績情況(2)公司獲得了2013年度首屆佛山市政府質量獎情況介紹;(32013年技術創新情況。
20140310
公司六樓會議室
實地調研
機構
萬家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司
1)公司2013年度的業績情況;(2)公司在2013年度在公益事業方面情況;(3)詳細介紹多能源互補集成水系統。
20140312
公司六樓會議室
實地調研
機構
中郵創業基金管理有限公司、中國銀河證券
1)介紹2013年新產品情況;(2)多能源集成熱水系統方面的推廣情況;(3)公司電子商務發展情況;
20140521
公司六樓會議室
實地調研
機構
中國銀河證券股份有限公司、大成基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、財通基金管理有限公司
1)介紹公司推出的多能源互補集成水系統;(2)介紹公司在4月推出的產品技術選型移動客戶端(APP)系統;(3)介紹公司2014年推出的新產品情況。(4)介紹公司海外市場情況。
20140530
公司六樓會議室
實地調研
機構
中國國際金融有限公司、華安基金管理有限公司、新華資產管理股份有限公司
1)介紹公司獲得住房和城鄉建設部頒發的國家住宅產業化基地的積極意義;(2)公司2013年電商銷售情況;(3)公司的發展戰略。
20140613
公司六樓會議室
實地調研
機構
渤海證券股份有限公司
1)介紹公司獲得順德區國土城建和水利局頒發的機電設備安裝專業承包三級資質證書的積極意義;(2)介紹公司在4月推出了產品技術選型的移動客戶端(APP)系統;(3)公司發展戰略。


第五節 重要事項
一、公司治理情況
報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的要求,進一步完善公司治理結構,建立健全內部管理和控制制度,加強了公司內部審計工作,進一步貫徹落實內部控制,不斷提高公司的治理水平。截至報告期末,公司治理情況符合中國證監會相關法律法規的規定和深圳證券交易所的要求,未收到被監管部門采取行政監管措施的有關文件。
1、關于股東和股東大會
報告期內,公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等規則的規定和要求,召集、召開股東大會,能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權力。報告期內的股東大會均由董事會召集召開,并聘請律師進行現場見證,根據相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程等規定應由股東大會表決的事項均按照相應的權限審批后交由股東大會審議,不存在越權審批或先實施后審議的情況。
報告期內,公司共召開了1次年度股東大會,會議的召開集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合有關法律、法規及公司章程、公司《股東大會議事規則》的規定。
2、關于公司與控股股東
公司控股股東行為規范,能依法行使其權利,并承擔相應義務,沒有超越公司股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動的情況發生。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立,公司具有獨立完整的業務及自主經營能力,不存在損害公司及其他股東利益的情況。
3、關于董事與董事會
公司董事會由7名董事組成,董事會的人數、構成及選聘程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定。報告期內,公司全體董事能積極嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》和《獨立董事制度》等有關規定及相關工作規程開展工作和履行職責,認真出席董事會和股東大會,積極參加專業培訓,熟悉并掌握有關法律、法規。董事會下設的戰略與發展管理委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專業委員會各施其職,充分發揮專業職能的作用,為董事會的決策提供了科學和專業的意見。
報告期內,公司召開了3次董事會會議,會議的召開集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合有關法律、法規及公司章程、公司《董事會議事規則》的規定。
4、關于監事與監事會
關于監事與監事會公司監事會由3名監事組成,其中一名為職工代表監事,監事會人數、構成及選聘程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定。公司監事能認真履行職責,誠信、勤勉、盡責地對公司財務以及董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。
報告期內,公司召開了2次監事會會議,監事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定。
5、關于相關利益者
公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,在企業創造利潤最大化的同時,實現社會、股東、員工等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續、穩健發展。
6、關于信息披露與透明度
公司嚴格按照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》、《信息披露管理辦法》等有關規定,加強信息披露事務管理,履行信息披露義務,并指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司信息披露的報紙和網站,真實、準確、完整、及時地披露信息。
7、關于內部審計
公司審計部是公司內部控制的主要部門,在董事會審計委員會的領導下對公司及子公司的經濟運行質量、內控的制度和執行、各項費用的使用以及資產情況進行審計和監督。依據相關的法律法規及《公司章程》、《內部審計制度》對公司日常運行進行內部審計,實施有效內部控制。
8、關于公司與投資者
公司依據《投資者系管理制度》接待投資者來訪和咨詢,確保所有投資者能公平地獲取公司信息,公司董事會秘書為投資者關系管理負責人,組織實施投資者關系的日常管理工作。報告期內公司通過年度報告業績說明會、電話、接待投資者現場調研等方式接待投資者來訪和咨詢,加強與投資者的溝通。
9、公司對高級管理人員的考評及激勵機制
公司建立了高級管理人員的選擇、考評、激勵與約束機制并不斷完善。公司高級管理人員全部由董事會聘任,直接對董事會負責,承擔董事會下達的經營指標。董事會下設的薪酬與考核委員會負責對高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進行年終考評,制定薪酬方案并報董事會審批。報告期內,高級管理人員能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》及國家有關法律法規認真履行職責,積極落實公司股東大會和董事會相關決議,在董事會的正確指導下積極調整經營思路,優化產品結構,不斷加強內部管理,較好地完成了各項任務。公司治理實際情況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。
二、重大訴訟仲裁事項
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
三、媒體質疑情況
本報告期公司無媒體普遍質疑事項。
四、破產重整相關事項
公司報告期未發生破產重整相關事項。
五、資產交易事項
1、收購資產情況
交易對方或最終控制方
被收購或置入資產
交易價格(萬元)
進展情況(注2
對公司經營的影響(注3
對公司損益的影響(注4
該資產為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比率
是否為關聯交易
與交易對方的關聯關系(適用關聯交易情形
披露日期(注5
披露索引
佛山市順德區國土城建和水利局
佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊(宗地圖號:086074-002
5,346
已與佛山市順德區公共資源交易中心簽訂《國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》
本次交易對公司業務連續性、管理層穩定性不存在重大不利影響
 
 
不適用
20140416
《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司參與競拍土地使用權的公告》(公告編號:2014-008http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.PDF
2、出售資產情況
公司報告期未出售資產。
3、企業合并情況
公司報告期未發生企業合并情況。
六、公司股權激勵的實施情況及其影響
公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。
七、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
關聯交易方
關聯關系
關聯交易類型
關聯交易內容
關聯交易定價原則
關聯交易價格
關聯交易金額(萬元)
占同類交易金額的比例
關聯交易結算方式
可獲得的同類交易市價
披露日期
披露索引
佛山市宏圖中寶電纜有限公司
公司控股股東萬和集團控制的其他企業
購買商品
電纜
市場定價
 
23.76
0.01%
電匯
 
 
 
佛山市宏圖中寶電纜有限公司
公司控股股東萬和集團控制的其他企業
銷售商品
小家電
市場定價
 
0.31
0.00%
電匯
 
 
 
合計
--
--
24.07
--
--
--
--
--
2、資產收購、出售發生的關聯交易
公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。
3、共同對外投資的關聯交易
公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。
4、關聯債權債務往來 
公司報告期不存在關聯債權債務往來。
5、其他重大關聯交易
1、公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司的關聯交易
公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“順德農商行”)在日常銀行業務過程中,進行不同類型的各項交易,順德農商行為為公司及下屬全資或控股子公司提供如存款業務、貸款業務、辦理國內外結算、辦理票據承兌與貼現等。公司根據公司2013年生產經營計劃的需要,擬在2014年與順德農商行預計將發生的日常關聯交易業務總額不超過133,050萬元(其中期末銀行存款余額不超過40,000萬元)。
2、公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司的關聯交易
公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱揭東農商行)在日常銀行業務過程中,發生利息收入、支付手續費等業務,2014年生產經營計劃的需要,擬在2014年與揭東農商行預計發生的日常關聯交易業務總額不超過6萬元(期末存款余額不超過1,000萬元)。公司持有該公司股份4,549.6萬股,占揭東農商行股份總數的8%,為揭東農商行的第一大股東。
3、公司與佛山市宏圖中寶電纜有限公司的關聯交易
公司以及其全資子公司2014年需要購買電纜,用于鋪設供電設施及連接主要設備,預計2014年與佛山市宏圖中寶電纜有限公司(以下簡稱宏圖中寶)發生購買電纜交易,金額為不超過人民幣5,000萬元。
重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢
臨時公告名稱
臨時公告披露日期
臨時公告披露網站名稱
《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司2014年度預計日常關聯交易的公告》
20140423
巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904161.PDF
《關于公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公2014年度預計日常關聯交易的公告》
20140804
巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098263.PDF
《關于公司與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2014年度預計日常關聯交易的公告》
20140804
巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
八、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
1)托管情況
公司報告期不存在托管情況。
2)承包情況
公司報告期不存在承包情況。
3)租賃情況
公司報告期不存在租賃情況。
2、擔保情況
公司報告期不存在擔保情況。
3、其他重大合同
公司報告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
公司報告期不存在其他重大交易。


九、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
承諾事項
承諾方
承諾內容
承諾時間
承諾期限
履行情況
股改承諾
 
 
 
 
 
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
 
 
 
 
 
資產重組時所作承諾
 
 
 
 
 
首次公開發行或再融資時所作承諾
盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
本人目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形;除發行人、發行人之控股子公司、參股子公司以及本人已向發行人書面披露的企業外,本人目前并未直接或間接控制任何其他企業,也未對任何其他企業施加重大影響;在本人直接或間接持有發行人股權的相關期間內,本人將不會取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務,也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務;并將促使本人控制的其他企業比照前述規定履行不競爭的義務;如因國家政策調整等不可抗力原因導致本人或本人控制的其他企業(如有)將來從事的業務與發行人之間的同業競爭可能構成或不可避免時,則本人將在發行人提出異議后及時轉讓或終止上述業務或促使本人控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務;如發行人進一步要求,發行人并享有上述業務在同等條件下的優先受讓權;如本人違反上述承諾,發行人及發行人其他股東有權根據本承諾書依法申請強制本人履行上述承諾,并賠償發行人及發行人其他股東因此遭受的全部損失;同時本人因違反上述承諾所取得的利益歸發行人所有。
20110128
2011128日至長期
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
遵守《公司法》和深圳證券交易所關于上市公司董事、監事與高級管理人員買賣發行人股份行為的相關規定;在前述規定的承諾期限屆滿后的董事或高級管理人員任職期內,每年轉讓的發行人股份將不超過所持有發行人股份總數的25%;自離任六個月內不轉讓所持有的發行人股份;并且,在離任六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售發行人股份數量占所持有發行人股份總數的比例不超過50%。
20110128
本人任職期間及本人離職后一年半內
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
廣東萬和集團有限公司
本公司目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形;除發行人、發行人之控股子公司、參股子公司以及本公司已向發行人書面披露的企業外,本公司目前并未直接或間接控制任何其他企業,也未對其他任何企業施加任何重大影響;在本公司直接或間接持有發行人股權的相關期間內,本公司將不會采取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務,也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務;并將促使本公司控制的其他企業比照前述規定履行不競爭的義務;如因國家政策調整等不可抗力原因導致本公司或本公司控制的其他企業(如有)將來從事的業務與發行人之間的同業競爭可能構成或不可避免時,則本公司將在發行人提出異議后及時轉讓或終止上述業務或促使本公司控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務;如發行人進一步要求,發行人并享有上述業務在同等條件下的優先受讓權;如本公司違反上述承諾,發行人及發行人其他股東有權根據本承諾書依法申請強制本公司履行上述承諾,并賠償發行人及發行人其他股東因此遭受的全部損失;同時本公司因違反上述承諾所取得的利益歸發行人所有。
20110128
2011128日至長期
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
其他對公司中小股東所作承諾
盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬
2011128日起不在二級市場上買入公司股票,并自愿申請自2014228日起限制本人賬戶在二級市場買入公司股票。
20140228
為避免因本人買入公司股票而導致公司出現《深圳證券交易所股票上市規則》/《深圳證券交易所創業板股票上市規則》所規定的股權分布發生變化不具備上市條件的情況,特作出此承諾,若公司股本不受上述限制,即可向深圳證券交易所申請該承諾履行完畢。
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
廣東萬和集團有限公司
2011128日起不在二級市場上買入公司股票,并自愿申請自2014228日起限制本人賬戶在二級市場買入公司股票。
20140228
為避免因本人買入公司股票而導致公司出現《深圳證券交易所股票上市規則》/《深圳證券交易所創業板股票上市規則》所規定的股權分布發生變化不具備上市條件的情況,特作出此承諾,若公司股本不受上述限制,即可向深圳證券交易所申請該承諾履行完畢。
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
廣東萬和新電氣股份有限公司
公司承諾本次競買的國有建設用地使用權僅用于子公司高明萬和與主營業務相關的研發、生產與經營用地需要,不會用于與主營業務不相關的用途,不會進行其他商業開發或其他高風險投資。公司將在子公司高明萬和設立募集資金專戶管理,并及時披露。
20111229
20111229日至長期
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
廣東萬和新電氣股份有限公司
公司將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。同時,公司董事及/或高級管理人員盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬為控股股東萬和集團的股東,公司承諾在其任職期間監督其間接持股情況,在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%,同時監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。
20140124
2014124日至長期
截至本公告發布之日,承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
承諾是否及時履行
未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)
不適用


十、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□  √  
十一、處罰及整改情況
公司報告期不存在處罰及整改情況。
十二、其他重大事項的說明
解除限售股份上市流通
根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱公司)首次公開發行前已發行的部分股份禁售承諾期已屆滿,公司申請解除股東的限售股份。公司解除限售的股份數量為300,000,000,占公司總股本的75%,本次解除限售股份的股東共五位,廣東萬和集團有限公司為法人股東,盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬為自然人股東。本次申請解除限售的日期為2014128日,本次限售股份可上市流通時間為2014128日。
本次申請解除限售股份明細如下:
序號
限售股份持有人
所持限售
股份總數
本次解除限售
股份數量
本次實際可上市
流通數量
1
廣東萬和集團有限公司
153,000,000
153,000,000
153,000,000
2
盧礎其
66,150,000
66,150,000
16,537,500
3
盧楚隆
36,750,000
36,750,000
9,187,500
4
葉遠璋
22,050,000
22,050,000
5,512,500
5
盧楚鵬
22,050,000
22,050,000
5,512,500
 
合計
300,000,000
300,000,000
189,750,000
公司臨時公告查詢索引如下:
公告名稱
公告編號
披露日期
查詢索引
《關于首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告》
2014-001
2014114
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-24/63516769.PDF
(二)關于公司參與競拍土地使用權
2014415日,公司召開二屆十五次董事會會議審議通過《關于公司參與競拍土地使用權的公告》,同意公司在董事會權限范圍內使用不超過人民幣5,600萬元自有資金參與競拍國有土地使用權,并授權公司總裁葉遠璋先生或經葉遠璋先生授權的相關人員簽署和辦理該宗土地競拍過程中的相關文件。
2014422日,公司參與了佛山市順德區公共資源交易中心舉辦的國有建設用地使用權公開掛牌出讓活動,以總價人民幣5,346萬元競得佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊(宗地圖號:086074-002),并與佛山市順德區公共資源交易中心簽訂了《國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》,確認公司為佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊土地使用權的競得人。
2014519日,公司召開董事會二屆十七次會議審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》,同意公司在競得的佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊設立廣東萬和熱能科技有限公司,注冊資本為人民幣伍仟萬元,公司以自有資金出資,占注冊資本的100%。授權公司法定代表人盧礎其先生或盧礎其先生授權的相關人員簽署設立萬和熱能的相關文件及辦理設立萬和熱能所需相關手續。
公司臨時公告查詢索引如下:
公告名稱
公告編號
披露日期
查詢索引
《董事會二屆十五次會議決議公告》
2014-005
2014417
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854174.PDF
《關于公司參與競拍土地使用權的公告》
2014-008
2014417
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.PDF
《關于公司取得國有土地成交確認書的公告》
2014-018
201455
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-05/63958406.PDF
《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會二屆十七次會議決議公告》
2014-020
2014521
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64046567.PDF
《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》
2014-021
2014521
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64046568.PDF
(三)關于廣東揭東農村商業銀行股份有限公司利潤分配事項
20131213日宣布創立的廣東揭東農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱揭東農商行)是在揭東縣農村信用合作聯社基礎上實施股份制改造而成的股份制商業銀行,廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱公司)持有該公司股份4,136萬股,是該公司第一大股東。揭東農商行于2014425日召開的2013年度股東大會審議通過《廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2013年度利潤分配及股份分紅方案》,股份分紅分配方案:每10股送紅股1股(每股送紅股0.1股)和每10股現金分紅人民幣1元,公司已于520日收到揭東農商行派送的現金紅利人民幣4,136,000元。由于揭東農商行的股金紅利按10股送紅股1股,揭東農商行利潤分配方案實施后,公司持有揭東農商行的股份已由4,136萬股增加至4,549.6萬股,占揭東農商行股份總數的8%,仍然為揭東農商行的第一大股東。
公司臨時公告查詢索引如下:
公告名稱
公告編號
披露日期
查詢索引
《廣東萬和新電氣股份有限公司關于收到廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2013年度利潤分紅的公告》
2014-023
2014611
巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-12/64128759.PDF
 


第六節 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
單位:股
 
本次變動前
本次變動增減(+,-)
本次變動后
數量
比例
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例
一、有限售條件股份
110,250,000
27.56%
 
 
11,025,000
 
11,025,000
121,275,000
27.56%
3、其他內資持股
110,250,000
27.56%
 
 
11,025,000
 
11,025,000
121,275,000
27.56%
境內自然人持股
110,250,000
27.56%
 
 
11,025,000
 
11,025,000
121,275,000
27.56%
二、無限售條件股份
289,750,000
72.44%
 
 
28,975,000
 
28,975,000
318,725,000
72.44%
1、人民幣普通股
289,750,000
72.44%
 
 
28,975,000
 
28,975,000
318,725,000
72.44%
三、股份總數
400,000,000
100.00%
 
 
40,000,000
 
40,000,000
440,000,000
100.00%
股份變動的原因
2014515日,公司召開的2013年年度股東大會審議通過《關于公司2013年度利潤分配預案》的議案,以公司截至20131231日總股本400,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.5元(含稅),共計60,000,000元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增1股,合計轉增股本40,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至440,000,000股;不送紅股。
股份變動的批準情況
2013年年度權益分派方案已獲2014515日召開的2013年年度股東大會審議通過。
股份變動的過戶情況
公司2013年年度權益分派方案已于2014618日實施完畢,權益分派前公司的總股本為400,000,000股,實施權益分派方案后公司總股本增至440,000,000股。
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
實施2013年度權益分派后,按新股本440,000,000股攤薄計算,2013年度基本每股收益為0.5630元,稀釋每股收益為0.5630元,歸屬于公司普通股股東的每股凈資產為5.68元;2014年半年度基本每股收益為0.3792元,稀釋每股收益為0.3792元,歸屬于公司普通股股東的每股凈資產為5.92元。
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用 
公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
2014515日,公司召開的2013年年度股東大會審議通過《關于公司2013年度利潤分配預案》的議案,以公司截至20131231日總股本400,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.5元(含稅),共計60,000,000元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增1股,合計轉增股本40,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至440,000,000股。
二、公司股東數量及持股情況
單位:股
報告期末普通股股東總數
32,900
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)
0
持股5%以上的股東或前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
報告期末持股數量
報告期內增減變動情況
持有有限售條件的股份數量
持有無限售條件的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態
數量
廣東萬和集團有限公司
境內非國有法人
38.25%
168,300,000
15300000
0
1,683,000,000
 
 
盧礎其
境內自然人
16.54%
72,765,000
6615000
54,573,750
18,191,250
 
 
盧楚隆
境內自然人
9.19%
40,425,000
3675000
30,318,750
10,106,250
 
 
葉遠璋
境內自然人
5.51%
24,255,000
2205000
18,191,250
6,063,750
 
 
盧楚鵬
境內自然人
5.51%
24,255,000
2205000
18,191,250
6,063,750
 
 
交通銀行-華安創新證券投資基金
其他
1.04%
4,591,352
 
 
4,591,352
 
 
中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅
其他
0.78%
3,453,954
 
 
3,453,954
 
 
中國建設銀行股份有限公司-華安科技動力股票型證券投資基金
其他
0.51%
2,257,883
 
 
2,257,883
 
 
中航鑫港擔保有限公司
境內非國有法人
0.50%
2,202,200
 
 
2,202,200
 
 
全國社?;鹚牧闫呓M合
其他
0.43%
1,892,291
 
 
1,892,291
 
 
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況(如有)(參見注3)
不適用
上述股東關聯關系或一致行動的說明
廣東萬和集團有限公司為公司的控股股東,公司股東盧礎其、盧楚隆和盧楚鵬三人為兄弟關系,同時為一致行動人。三人為廣東萬和集團有限公司實際控制人、本公司實際控制人。對于其他股東,公司未知他們之間是否存在關聯關系,也未知他們之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
報告期末持有無限售條件股份數量
股份種類
股份種類
數量
廣東萬和集團有限公司
168,300,000
人民幣普通股
168,300,000
盧礎其
18,191,250
人民幣普通股
18,191,250
盧楚隆
10,106,250
人民幣普通股
10,106,250
葉遠璋
6,063,750
人民幣普通股
6,063,750
盧楚鵬
6,063,750
人民幣普通股
6,063,750
交通銀行-華安創新證券投資基金
4,591,352
人民幣普通股
4,591,352
中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅
3,453,954
人民幣普通股
3,453,954
中國建設銀行股份有限公司-華安科技動力股票型證券投資基金
2,257,883
人民幣普通股
2,257,883
中航鑫港擔保有限公司
2,202,200
人民幣普通股
2,202,200
全國社?;鹚牧闫呓M合
1,892,291
人民幣普通股
1,892,291
前10名無限售流通股股東之間,以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明
廣東萬和集團有限公司為公司的控股股東,公司股東盧礎其、盧楚隆和盧楚鵬三人為兄弟關系,同時為一致行動人。三人為廣東萬和集團有限公司實際控制人、本公司實際控制人。對于其他股東,公司未知他們之間是否存在關聯關系,也未知他們之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
前十大股東參與融資融券業務股東情況說明(如有)
報告期內,公司持股5%以上的股東不存在因參與融資融券、轉融通業務所導致的股份增減變動情況。
 
公司股東在報告期內未進行約定購回交易。
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
公司報告期控股股東未發生變更。
 
實際控制人報告期內變更
公司報告期實際控制人未發生變更。


第七節 優先股相關情況
一、報告期內優先股的發行與上市情況
□ 適用 √ 不適用 
二、公司優先股股東數量及持股情況
□ 適用 √ 不適用 
三、優先股回購或轉換情況
1、優先股回購情況
□ 適用 √ 不適用 
2、優先股轉換情況
□ 適用 √ 不適用 
四、優先股表決權的恢復、行使情況
□ 適用 √ 不適用 
五、優先股所采取的會計政策及理由
□ 適用 √ 不適用 


第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、董事、監事和高級管理人員持股變動
姓名
職務
任職狀態
期初持股數(股)
本期增持股份數量(股)
本期減持股份數量(股)
期末持股數(股)
期初被授予的限制性股票數量(股)
本期被授予的限制性股票數量(股)
期末被授予的限制性股票數量(股)
盧礎其
董事長
現任
66,150,000
6,615,000
0
72,765,000
0
0
0
盧楚隆
副董事長
現任
36,750,000
3,675,000
0
40,425,000
0
0
0
盧楚鵬
常務副總裁、董事
現任
22,050,000
2,205,000
0
24,255,000
0
0
0
葉遠璋
總裁、董事
現任
22,050,000
2,205,000
0
24,255,000
0
0
0
楊大行
獨立董事
現任
0
0
0
0
0
0
0
齊振彪
獨立董事
現任
0
0
0
0
0
0
0
黃洪燕
獨立董事
現任
0
0
0
0
0
0
0
宮培謙
副總裁、國內營銷中心總經理
現任
0
0
0
0
0
0
0
盧宇陽
副總裁、董事會秘書
現任
0
0
0
0
0
0
0
楊頌文
國際營銷中心總經理、海外產品事業部總經理
現任
0
0
0
0
0
0
0
鐘家淞
熱水產品事業部總經理
現任
0
0
0
0
0
0
0
李越
財務負責人
現任
0
0
0
0
0
0
0
黃惠光
監事會主席
現任
0
0
0
0
0
0
0
黃少燕
監事
現任
0
0
0
0
0
0
0
胡玲
職工監事
現任
0
0
0
0
0
0
0
合計
--
--
147,000,000
14,700,000
0
161,700,000
0
0
0
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動,具體可參見2013年年報。


第九節 財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□  √  
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為:人民幣元
1、合并資產負債表
編制單位:廣東萬和新電氣股份有限公司
單位:元
項目
期末余額
期初余額
流動資產:
 
 
貨幣資金
897,920,863.85
758,952,701.54
結算備付金
 
 
拆出資金
 
 
交易性金融資產
 
 
應收票據
594,136,530.88
499,410,585.92
應收賬款
367,915,926.33
336,002,699.76
預付款項
95,605,378.95
82,984,184.43
應收保費
 
 
應收分保賬款
 
 
應收分保合同準備金
 
 
應收利息
 
 
應收股利
 
 
其他應收款
38,132,007.70
31,523,381.24
買入返售金融資產
 
 
存貨
627,611,682.91
696,229,513.38
一年內到期的非流動資產
 
 
其他流動資產
 
 
流動資產合計
2,621,322,390.62
2,405,103,066.27
非流動資產:
 
 
發放委托貸款及墊款
 
 
可供出售金融資產
 
 
持有至到期投資
 
 
長期應收款
 
 
長期股權投資
133,152,235.25
128,679,520.08
投資性房地產
 
 
固定資產
689,652,752.80
700,665,653.98
在建工程
26,121,978.82
3,857,350.32
工程物資
 
 
固定資產清理
 
 
生產性生物資產
 
 
油氣資產
 
 
無形資產
210,526,526.92
211,411,972.45
開發支出
 
 
商譽
 
 
長期待攤費用
77,081,416.13
95,902,929.19
遞延所得稅資產
13,731,977.26
12,141,157.55
其他非流動資產
 
 
非流動資產合計
1,150,266,887.18
1,152,658,583.57
資產總計
3,771,589,277.80
3,557,761,649.84
流動負債:
 
 
短期借款
 
 
向中央銀行借款
 
 
吸收存款及同業存放
 
 
拆入資金
 
 
交易性金融負債
 
 
應付票據
258,642,130.60
190,342,728.41
應付賬款
584,890,826.70
573,001,866.91
預收款項
123,406,668.25
97,144,067.72
賣出回購金融資產款
 
 
應付手續費及傭金
 
 
應付職工薪酬
20,521,736.59
34,289,108.50
應交稅費
9,887,418.14
15,536,857.29
應付利息
 
 
應付股利
 
 
其他應付款
84,111,106.17
63,975,141.44
應付分保賬款
 
 
保險合同準備金